V kauze podvodů v ČKD Praha DIZ za 438 milionů bylo obžalováno 30 lidí
Praha 5. ledna (ČTK) - Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ) podalo obžalobu na 30 lidí kvůli daňovým podvodům se škodou přes 438 milionů korun. VSZ to dnes oznámilo na svém webu. Obžalovaní podle dřívějších informací policie údajně zařazovali fiktivní faktury do účetnictví strojírenské firmy ČKD Praha DIZ. Podle VSZ se jedná o druhou větev kauzy, v níž podle předchozích informací detektivů figurují většinou tzv. bílí koně, kteří pomáhali hlavním postavám případu. V první větvi již dříve policie navrhla obžalovat dvě desítky lidí z vedení ČKD Praha DIZ a firem, s nimiž strojírenský podnik spolupracoval.
Obžaloba ve druhé větvi kauzy byla podle státního zastupitelství podána pro spolupachatelství nebo pomoc k trestnému činu zkrácení daně. Aktéři případu údajně způsobili státu škodu zkrácením daně z přidané hodnoty (DPH). V některých případech státní zástupce jednání obviněných kvalifikoval jako napomáhání organizované zločinecké skupině.
Policie už v prosinci 2021 podala v kauze ČKD Praha DIZ návrh na obžalobu 22 lidí, kteří byli podle detektivů hlavními organizátory daňových úniků. Viní je z krácení daní, účasti na organizované zločinecké skupině a praní špinavých peněz se škodou 850 milionů korun. Podezřelí podle kriminalistů vytvořili síť firem, které dodávaly ČKD Praha DIZ fiktivní faktury. Díky tomu si firma mohla odepsat více na DPH a v přiznáních k dani z příjmu právnické osoby.
ČKD Praha DIZ dříve patřila miliardáři Petru Speychalovi, který je podle médií hlavní postavou kauzy. Dalšími stíhanými v první větvi případu jsou podle dřívějších informací tehdejší manažeři firmy nebo zástupci společností, s nimiž ČKD Praha DIZ obchodovala.
Loni v lednu poté policie navrhla v případu kolem ČKD Praha DIZ obžalovat dalších 32 lidí. Podle vyšetřovatelů jsou to většinou tzv. bílí koně, kteří pomáhali s daňovými úniky hlavním strůjcům trestné činnosti.
ČKD Praha DIZ je už několik let v konkursu. Tento podnik byl jednou z firem holdingu ČKD Group, ovládaného Speychalem, a podílel se v minulosti třeba na stavbě pražského tunelu Blanka. Městský soud v Praze zahájil začátkem června 2016 s ČKD Praha DIZ insolvenční řízení a v září stejného roku byl prohlášen úpadek firmy. V červnu 2017 pak věřitelé firmy rozhodli o poslání ČKD Praha DIZ do konkurzu.
ver rot
Průzkum: Investice z USA a Evropy do Číny často směřují přes daňové ráje
Peking 5. ledna (ČTK) - Americké a evropské investice do Číny z velké části směřovaly přes firmy v daňových rájích, které si tam zřídily čínské podniky. Zahraniční napojení na čínská aktiva je tak zřejmě mnohem větší, než zaznamenávají oficiální statistiky. Vyplývá to z průzkumu, na který upozornila agentura Bloomberg. Investoři z USA a Evropy na konci roku 2020 vlastnili akcie a dluhopisy za 1,4 bilionu USD (31,7 bilionu Kč), které vydaly firmy z daňových rájů pod kontrolou čínských společností, jako je Alibaba Group a Tencent.
Částka je téměř trojnásobkem toho, co investoři z uvedených zemí drželi přímo ve společnostech registrovaných v Číně, uvádí zpráva Global Capital Allocation Project. Data ukazují, že finanční spojení mezi druhou největší ekonomikou světa a předními rozvinutými ekonomika je mnohem hlubší, než ukazují oficiální statistiky.
Znamená to, že zahraniční společnosti jsou více napojené na Čínu, než se dříve myslelo, a že vlády z USA a z Evropy budou muset věnovat větší pozornost možným rizikům plynoucím z investic do čínských firem prostřednictvím těchto subjektů, upozorňují výzkumníci. Podle průzkumu se částka, kterou tyto takzvané offshorové subjekty ovládané Číňany získaly od amerických a evropských investorů, mezi roky 2016 a 2020 více než ztrojnásobila.
Čínské společnosti mají tendenci využívat daňové ráje méně k tomu, aby se vyhýbaly placení daní, ale více jako prostředek k tomu, aby mohly obcházet omezení čínské vlády týkajících se zahraničního vlastnictví v některých oborech. A také proto, že zahraniční investoři často považují zahraniční soudy za mnohem spolehlivější než ty čínské.
Zpráva Global Capital Allocation Project je jediným veřejně dostupným zdrojem, který se dívá na to, kde je kapitál investovaný ve firmách v daňových rájích nakonec použit. Většina oficiálních statistik se zabývá investicemi podle sídla, investici do společnosti pod kontrolou čínského subjektu registrované na Kajmanských ostrovech tak počítá jako investici na Kajmanských ostrovech.
Výzkumníci zjistili, že investice amerických společností do akcií a dluhopisů vydaných čínskými společnostmi byla na konci roku 2020 vyšší o 922 miliard USD než uváděly oficiální údaje amerického ministerstva financí o investicích v Číně. Kromě Spojených států údaje zahrnují také investice rezidentů z eurozóny, Británie, Kanady, Švýcarska, Norska, Dánska a Švédska.
Výzkum má dopady i na globální finanční rovnováhu. Čína je v oficiálních statistikách zaznamenávána jako velký čistý věřitel vůči zbytku světa, zčásti proto, že její společnosti mají relativně málo závazků vůči zahraničním investorům. Podle výzkumu je ale věřitelská pozice Číny mnohem nižší, pokud se započítají i závazky firem registrovaných mimo Čínu, ale pod kontrolou Číny.
Údaje jsou teprve za rok 2020, zpožděné jsou kvůli času nutnému ke zjištění skutečných majitelů firem registrovaných v daňových rájích. Hodnota podílů zahraničních investorů v čínských akciích a dluhopisech od roku 2020 téměř jistě klesla kvůli zvýšené regulaci a zásahům proti technologickým společnostem, pandemii a propadu v sektoru nemovitostí. To přimělo řadu zahraničních investorů k prodeji podílů, uvádí průzkum.
irl spr
DALŠÍ ZPRÁVY
